Due diligence

Due diligence. правовой аудит – является тщательной проверкой деятельности компании на предмет ее соответствия законодательству, а также проверка достоверности раскрываемой информации.

 

Due diligence, правовой аудит связан с необходимостью оценки коммерческой привлекательности объекта, анализа правовых и коммерческих рисков с целью принятия решения о совершении/отказа сделки, создания совместных предприятий, проведения M&A (слияния и поглощения), изменении внутренней структуры управления.

 

В рамках правового аудита компании проводиться исследование учредительных документов компаний, решений органов управления, разрешительной документации, локальных актов компании, контрактов, претензионной и судебной практики, кроме того проводиться анализ структуры компании, хозяйственно-договорных связей, финансовой документации, кредиторской и дебиторской задолженности, налоговых обязательств, прав собственности и обременений активов компании, сведений о персонале компании, эмиссии ценных бумаг.

 

Due diligence, правовом аудите объекта проводится исследования правовых рисков приобретения имущества – зданий, сооружений, земельных участков, имущественных комплексов, включающее проверку достоверности сведений об объекте, “юридическую чиcтоту” ранее совершенных сделок в отношении имущества, наличие обременений, арестов наложенных на имущественный объект, полномочия представителя контрагента на совершение распорядительных действий в отношении имущества, анализ платежеспособности контрагента, согласования с третьими лицами и органами государства и правильность оформления разрешительной документации в отношении объекта.

 

Стоимость Due diligence, правового аудита определяется индивидуально с учетом сложности и объема работы по юридическому аудиту.

 

Мы наработали методики правового аудита позволяющего избежать рисков перехода права собственности на объекты недвижимости, рисков, связанных переходом прав на акции (доли), налоговых претензий, предписаний других государственных органов, а также риски судебных разбирательства при совершении сделок или принятии решений.

 

Мы длительное время сотрудничаем с аудиторскими и оценочными компаниями, что позволяет давать объектную достоверную информацию нашим клиентами.  

 

Компания предлагает клиентам проведение  Due diligence по следующим направлениям:

 

-  Правовой анализ корпоративной структуры управления предприятием 

- Правовой анализ учредительных документов компании, отражение в ЕГРЮЛ юридически значимых фактов, требующих регистрации (уведомления) ФНС

-  Правовой анализ внутренних документов, в том числе относящихся к управлению компании и ее персоналу

- Правовой анализ организации проведения общего собрания участников (акционеров), проведение ежегодного и внеочередного общего собрания, вопросы взаимодействия исполнительного органа компании с ее собственниками

- Правовой анализ трудовых отношений - локальные акты, трудовые договоры, формы поощрения, формы выплаты заработной платы, порядок и условий увольнения, в том числе сокращения штата, учет рабочего времени, организация охраны труда и учета (расследования) несчастных случаев на производстве, порядок разрешения индивидуальных трудовых споров, неразрешенные трудовые споры.

- Правовой анализ гражданско-правовых договоров, типовые договоры компании (продажа товаров, услуг, работ), система учета договоров, организация исполнения, закрывающие документы, работа с претензиями, исковая работа предприятия. Риски признания сделок недействительными.

- Анализ неразрешенных судебных споров, оценка рисков и перспектив, анализ принятых судебных актов -  возможности пересмотра и оспаривания. Исполнение вступивших в силу судебных актов.

- Анализ налоговых рисков - система налогообложения, обоснованность расходов, риски доначисления налогов, анализ споров с ФНС.

- Правовой анализ объектов недвижимости - анализ  правового статуса, риски  отчуждения, приобретения объектов недвижимости.

-Правовой анализ нематериальных актов, прав на акции (доли), риски владения и распоряжения с данными активами.

-Правовой анализ соблюдения антимонопольного законодательства, условий лицензирования, соблюдения законодательства в сфере рекламы и условий проведения стимулирующих мероприятий.   

Наши клиенты

Наверх